1、 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使職權(quán)。 股東大會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（十）對(duì)公司發(fā)行股票、發(fā)行債券、股份回購(gòu)作出決議；
（十一）修改本章程；
（十二）審議單獨(dú)或合計(jì)持有公司有表決權(quán)的股份總數(shù)百分之三以上的股東的提案；
（十三）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者從事非主營(yíng)業(yè)務(wù)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)百分之三十的事項(xiàng)；
（十四）對(duì)公司聘用、續(xù)聘或者解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；
（十五）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十六）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)；
（十七）公司股票上市地的證券交易所的上市規(guī)則所要求的其他事項(xiàng)。
在必要、合理的情況下，對(duì)于與所決議事項(xiàng)有關(guān)的、無(wú)法或無(wú)需在股東大會(huì)上實(shí)時(shí)決定的具體事項(xiàng)，股東大會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)決定。
股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，如所授權(quán)的事項(xiàng)屬于普通決議事項(xiàng)，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)；如屬于特別決議事項(xiàng)，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。授權(quán)的內(nèi)容應(yīng)明確、具體。
2、股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)由董事會(huì)召集。股東年會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一會(huì)計(jì)年度終了之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：
（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的人數(shù)或者少于本章程要求的數(shù)額的三分之二時(shí)；
（二）公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額的三分之一時(shí)；
（三）單獨(dú)或合并持有公司發(fā)行在外的有表決權(quán)的股份總數(shù)百分之十以上的股東以書(shū) 面形式要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)；
（四）董事會(huì)認(rèn)為必要或者監(jiān)事會(huì)提出召開(kāi)時(shí)；
（五）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、公司股票上市地的交易所的上市規(guī)則或本章程規(guī) 定的其他情形。
前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日的持股數(shù)計(jì)算。
3、公司召開(kāi)股東年會(huì)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)二十個(gè)營(yíng)業(yè)日前發(fā)出通知；公召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十個(gè)營(yíng)業(yè)日或十五日（以較長(zhǎng)者為準(zhǔn)）前發(fā)出通知，將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)以及開(kāi)會(huì)的日期和地點(diǎn)告知所有在冊(cè)股東。公司在計(jì)算起始期限時(shí)，不包括發(fā)出通知當(dāng)日及會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日。營(yíng)業(yè)日是指香港聯(lián)交所開(kāi)市進(jìn)行證券買賣的日子。
4、股東（包括股東代理人）在股東大會(huì)表決時(shí)，以其所代表的有表決權(quán)的 股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份有一票表決權(quán)。公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。如任何股東須按適用的法律法規(guī)及公司股票上市的證券交易所的上市規(guī)則在某一事項(xiàng)上放棄表決權(quán)，則該股東或股東代理人投票，不得計(jì)入表決結(jié)果。
股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
下列事項(xiàng)由股東大會(huì)的普通決議通過(guò)：
（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；
（二）董事會(huì)擬訂的利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；
（三）董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員中非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事的任免及其董事、監(jiān)事的 報(bào)酬、支付方法事宜；
（四）公司年度預(yù)、決算報(bào)告、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及其他財(cái)務(wù)報(bào)表；
（五）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。
下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：
（一）公司增、減股本和發(fā)行任何種類股票、認(rèn)股證和其他類似證券；
（二）發(fā)行公司債券；
（三）公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式；
（四）本章程的修改；
（五）公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或從事非主營(yíng)業(yè)務(wù)擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一 期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)百分之三十；
（六）法律、行政法規(guī)或者本章程規(guī)定，以及股東大會(huì)以普通決議通過(guò)認(rèn)為會(huì)對(duì)公司 產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。
5、股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人出席股東大會(huì)，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署，委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其董事或者正式委任的代理人簽署。表決代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在該委托書(shū)委托表決的有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)，或者在指定表決時(shí)間前二十四小時(shí)，備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。
委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和表決代理委托書(shū)同時(shí)備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。
委托人為法人的，其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。如該股東為認(rèn)可結(jié)算所（或其代理人），該股東可以授權(quán)其認(rèn)為合適的一名或以上人士在任何股東大會(huì)或任何類別股東會(huì)議上擔(dān)任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權(quán)，則授權(quán)書(shū)應(yīng)載明每名該等人士經(jīng)此授權(quán)所涉及的股票數(shù)目和種類。經(jīng)此授權(quán)的人士可以代表認(rèn)可結(jié)算所或其代理人行使權(quán)利，猶如該人士是公司的自然人股東一樣。
任何由公司董事會(huì)發(fā)給股東用于任命股東代理人的委托書(shū)的格式，應(yīng)當(dāng)讓股東自由選擇指示股東代理人投贊成票或反對(duì)票，并且就會(huì)議每項(xiàng)議題所要作出表決的事項(xiàng)分別作出指示。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作指示，股東代理人可以按自己的意思表決。
表決前委托人已經(jīng)去世、喪失行為能力、撤回委任、撤回簽署委任的 授權(quán)或者有關(guān)股份已被轉(zhuǎn)讓的，只要公司在有關(guān)會(huì)議開(kāi)始前沒(méi)有收到該等事項(xiàng)的書(shū)面通知，由股東代理人依委托書(shū)所作出的表決仍然有效
